Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вязниковский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 601440, Владимирская область, г.Вязники, ул.Заготзерно, д.14а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001104
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10187-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3303001104
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (очередное).
2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров, то есть совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года.
4.Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д.14-а.
5.Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.
6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
7.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д.14-а.
8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): 01 мая 2023 года.
9.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2)Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
3)Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 2022 год.
5)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2022 год.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение Аудитора Общества.
9)Принятие решения о согласии на совершение сделок.
10.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры АО «Вязниковский хлебокомбинат» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вязниковский хлебокомбинат» по адресу: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 14-а, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) с 04 мая 2023 года по 25 мая 2023 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
11.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции (Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-10187-Е от 14.08.1998).
акции привилегированные именные типа А (Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-04-10187-Е от 14.08.1998).
Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вязниковский хлебокомбинат» № 4.1/23 от 20 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий АО "Вязниковский хлебокомбинат" Лялин В.А.
3.2. Дата: 20.04.2023